Взыскание более 10 миллионов рублей за незаконную банковскую деятельность

Заместитель прокурора г. Саратова Баринов А.В. подал иск в суд к Покровскому А.А., Морковкину М.В. и Казанковой Е.С. о взыскании 10 120 113,51 рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности, в доход бюджета Российской Федерации. Ответчики признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным осуществлением банковских операций. ... Прокурор аргументировал иск тем, что незаконная банковская деятельность нарушает основы правопорядка и подлежит взысканию в доход государства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. ...

Взыскание незаконно полученных денежных средств в пользу государства

... В период с определенных дат он, находясь в офисах двух компаний, действуя умышленно, организовал незаконную банковскую деятельность, осознавая, что указанные компании не имеют лицензий на осуществление банковских операций. В результате его действий было получено 605 192,95 рублей от осуществляемой деятельности, включая реализацию алкогольных напитков и электромонтажные работы, что классифицируется как доход в крупном размере. ...

Сделки по легализации доходов от наркотиков признаны недействительными с последующим взысканием

... В обоснование иска указано, что ФИО1 занимался незаконной деятельностью в составе группы, получая вознаграждение в биткойнах, которые затем легализовывал через обменники и банковские счета. ... Прокуратура утверждает, что сделки, за которые он получил биткойны, противоречили правопорядку и являются ничтожными, поскольку были частью преступной деятельности. ...

Иск о ликвидации жилищно-строительного кооператива за неисполнение устава

... Он является членом данного кооператива, который зарегистрирован и действует на основе устава, целью которого является обеспечение членов жилыми площадями с помощью банковских кредитов. Однако кооператив на данный момент не осуществляет свою деятельность, так как управление многоквартирным домом было передано ООО «УК Пик» по решению общего собрания собственников. ...

Обжалование отказа в предоставлении документов кооператива прекращено из-за их последующего получения истцом

ФИО4 подал иск к ГК «Лада», требуя предоставить документы о деятельности кооператива, в котором он является членом. ... В ходе разбирательства он уточнил требования, добавив просьбы о предоставлении копий других документов, таких как книга протоколов и банковские реквизиты. ...

Взыскание задолженности по кредитному договору с учетом отсрочки и последующего ненадлежащего исполнения обязательств

... Согласно исковым требованиям, между ПАО «Сбербанк» и Лыковым был заключен кредитный договор через дистанционное банковское обслуживание, по которому предоставлен кредитный лимит. Банк сообщил, что предоставил заемщику отсрочку по оплате основного долга на 6 месяцев, но после прекращения деятельности Лыкова как индивидуального предпринимателя он начал исполнять обязательства ненадлежащим образом. ...

Спор о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда из-за нарушения условий договора о вкладе

... Герасимов считает, что банк нарушил условия договора, так как не предоставил ему вклад надлежащим образом, и требует вернуть средства, неустойку и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, ссылаясь на статьи Гражданского кодекса и Законодательства о банковской деятельности. ...

Спор о неосновательном обогащении и трудовых отношениях между организацией и работником

... «ДогСелф» заявила, что Зубов неосновательно обогатился и удерживает деньги компании, что негативно сказалось на её деятельности. ... Зубов в ответ заявил, что иск необоснован и истец не представил доказательства выплаты денежных средств за указанный период, ссылаясь на банковские выписки другого физического лица и утверждая, что не было переводов от «ДогСелф». ...

Спор о возврате займа и взыскании процентов между заемщиком и кредитором

... Волков выплачивал проценты до июня 2018 года, после чего сообщил о готовности вернуть долг в полном объеме и разместил деньги на банковском счете истца, за что забрал подлинник расписки. ... Она утверждала, что Волков не погасил долг и фактически осуществляет ростовщическую деятельность. ...