Взыскание более 10 миллионов рублей за незаконную банковскую деятельность

Заместитель прокурора г. Саратова Баринов А.В. подал иск в суд к Покровскому А.А., Морковкину М.В. и Казанковой Е.С. о взыскании 10 120 113,51 рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности, в доход бюджета Российской Федерации. Ответчики признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным осуществлением банковских операций. Согласно приговору Фрунзенского районного суда, Покровский, Морковкин и Казанкова провели финансовые транзакции через подконтрольные им организации, при этом не предоставляя товаров или услуг, а фиктивные договоры использовались для прикрытия незаконных операций. ... Прокурор аргументировал иск тем, что незаконная банковская деятельность нарушает основы правопорядка и подлежит взысканию в доход государства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. ...

Взыскание задолженности по кредитному договору на сумму свыше 1,9 млн рублей

... Банковская организация обосновала иск тем, что была выдана кредитная сумма 1 550 000 руб. под 29,9% годовых на срок 60 месяцев, однако ответчик погасил лишь 112 650 руб. В результате с ДД.ММ.ГГГГ накопилась задолженность, не выплаченная на текущий момент, что стало основанием для обращения в суд.

Спор о размере неустойки за задержку выплаты страхового возмещения после ДТП

... Страховая компания уведомила истца о необходимости предоставить банковские реквизиты для выплаты. Финансовый уполномоченный удовлетворил требования истца, установив, что страховая организация должна выплатить сумму ущерба без учета износа и неустойку за просрочку. ...

Взыскание задолженности по займу в размере 74,000 рублей с учётом процентов и расходов на госпошлину

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «Право онлайн» (истец) подало иск к ФИО2 (ответчик) о взыскании задолженности по договору займа. ... Займ в размере 30,000 рублей был перечислен на банковскую карту ответчика, с условием уплаты процентов 1% ежедневно. ...

Возврат денежных средств за неосуществленный бизнес-проект по продаже арахисовой пасты

Истец обратился в суд с иском к ответчику о возврате денежных средств в размере 543 569 рублей, переданных на организацию совместного бизнеса по продаже арахисовой пасты. 01.06.2021 истец передал ответчику 200 000 рублей наличными, дополнительно осуществлялись банковские переводы для развития бизнеса. ...

Спор о неосновательном обогащении и трудовых отношениях между организацией и работником

Региональная Общественная Организация «Кинологический Развивающий Центр «ДогСелф» подала иск против Зубова Р.Ю. о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. ... Суд признал период его работы трудовыми отношениями и обязал организацию выплатить Зубову 1 322 400 рублей. ... Зубов в ответ заявил, что иск необоснован и истец не представил доказательства выплаты денежных средств за указанный период, ссылаясь на банковские выписки другого физического лица и утверждая, что не было переводов от «ДогСелф». ...

Иск о взыскании задолженности по кредитному договору на сумму свыше 520 тыс рублей

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подало иск к Перепелицыну Ю.И. о взыскании задолженности в размере 520 965 руб. 30 коп. по кредитному договору, заключенному 13 декабря 2012 года между Перепелициным и страховой организацией, переименованной в АО «БИНБАНК Диджитал». Договор включает элементы банковского счета, вклада и кредита, с кредитным лимитом 437 000 руб. и процентной ставкой 30% годовых. ...

Спор о взыскании морального вреда из-за задержки исполнения судебного решения о компенсации

... Судебное решение от 16 мая 2023 года вступило в силу 23 июня 2023 года, и после получения исполнительного листа 4 июля 2023 года, содержащего банковские реквизиты истца, исполнительное производство было начато 26 сентября 2023 года. ... Суд привлек к делу в качестве соответчиков Федеральную службу судебных приставов и Судебный Департамент при Верховном Суде России, а также другие связанные организации.

Возврат средств с банковского счета после смерти владельца: законность действий наследницы под вопросом

Гельварг Н.Н. подала иск к дочери своего покойного мужа Гельварг Д.П. с требованием вернуть деньги, снятые с банковского счета Гельварга П.Б. после его смерти. ... Хотя Гельварг Д.П. утверждает, что средства были нужны для организации похорон, сумма, затраченная на похороны, составила 43 050 руб., что не оправдывает снятие большой суммы в долларах. ...

Признание недействительными договоров займа и уступки прав из-за взлома личного кабинета

... Истцом было установлено, что 06.04.2022 года ее личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан и использован для подачи 90 заявлений в различные микрофинансовые организации, что привело к образованию задолженности по договору займа, о котором ФИО узнала 01.08.2023 года. Она настаивала, что ни телефонный номер, ни банковская карта, на которые были выданы средства, ей не принадлежат. ...

Спор о дополнительном возмещении ущерба после ДТП с участием застрахованного автомобиля

... Л.Ю. подала заявления о страховом возмещении и организации ремонта автомобиля, но столкнулась с задержками и отказами страховой компании, которая требовала предоставление банковских реквизитов для выплаты возмещения. ...

Спор о взыскании неустойки и штрафа за несвоевременное страховое возмещение после ДТП

ФИО6 подала иск к ООО «Абсолют Страхование» с требованием взыскания неустойки и штрафа за неисполнение решения АНО «СОДФУ» касательно страхового возмещения после ДТП с участием автомобиля, принадлежащего Брябриной Т.В. После ДТП, оформленного через «Европротокол», истец обратилась в страховую компанию для организации ремонта и компенсации расходов. После осмотра автомобиля страховщик признал его полной гибелью и запросил банковские реквизиты истца для выплаты. ...