Обязание бывшего председателя гаражного кооператива передать документы за 14 лет

Мотивированное решение изготовлено 28.02.2022 г.

Дело № 2-235/2022 18 января 2022 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Мончак Т.Н.,

при секретаре Ланском Б.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ГСПК «Энергетик» к ФИО1, ФИО2, ФИО3 об обязании передать документы,

У С Т А Н О В И Л:

Ссылаясь на уклонение бывшего председателя гаражного кооператива от передачи документации, необходимой для осуществления деятельности кооператива, истец в лице Председателя Правления Кооператива Лагойко А.П. обратился в суд с данным иском к ответчикам об обязании передать документы по деятельности Кооператива (финансовые, организационные, учетные, учредительные, трудовые и иные) за период с 2005 по 2019г.г. включительно, ссылаясь на то, что ФИО1 являлся Председателем Правления Кооператива до 22.12.2019 г. Фактически ФИО1 не исполнял обязанности Председателя Правления Кооператива с 05.03.2019 г. в связи с ведением против него следственных действий, осуждения и последующего отбывания наказания в исправительном учреждении ИК-9 Республики Карелия. С указанной даты временно исполняющим обязанности Председателя являлся ФИО2

Таким образом, в период с 05.09.2016г. по 22.11.2019г. ФИО1 находился в статусе Председателя Правления Кооператива, а ФИО2 временно исполнял его обязанности в период с 05.03.2019г. по 22.11.2019г.

Приступив к обязанностям Председателя Правления Кооператива Лагойко А.П. совместно с членами правления Кооператива предпринял действия по истребованию документов Кооператива у ФИО1, ФИО2 а также у лица, которое имело доступ к таким документам, у бывшего бухгалтера Кооператива ФИО3 (она же мать ФИО1.). С целью получения документов Кооператив неоднократно запрашивал у соответчиков документы, однако документы Кооперативу до сих пор не представлены.

Представители истца Лагойко А.П. и Белоус Е.С. в судебном заседании заявленные требования поддержали.

Представитель ответчика ФИО2 по доверенности - Ярусов Я.В. в судебном заседании просил отказать в удовлетворении иска, в том числе в связи с пропуском истцом срока исковой давности.

Ответчик ФИО1 извещен о слушании дела путем направления ему судебной повестки по месту отбытия наказания в ФКУ ИК-6 УФСИН России по СПб и ЛО.

Дело рассмотрено судом в отсутствие неявившихся лиц в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Суд, изучив материалы дела, оценив собранные по делу доказательства по правилам ст.67 ГПК РФ, приходит к следующему.

Судом установлено, что решением собрания членов ГК «Энергетик» (протокол №36 от 05.09.2016 года) членами Правления Кооператива были избраны ФИО4, ФИО5, ФИО1 ФИО6, ФИО2 Председателем Правления был избран ФИО1 Данное лицо исполняло обязанности Председателя Правления Кооператива 22.12.2019г. В указанную дату в ЕГРЮЛ были зарегистрированы сведения о новом Председателе Правления Кооператива - Лагойко А.П., что подтверждается Листом записи ЕГРЮЛ от 2019г. 22.11.2019г. на Общем собрании членов Кооператива были избраны новый состав Правления и новый Председатель Правления Кооператива.

Фактически бывший Председатель Правления Кооператива ФИО1 не исполнял обязанности Председателя Правления Кооператива с 05.032019г., с указанной даты временно исполняющим обязанности Председателя Правления Кооператива являлся ФИО2 на основании Приказа №5 от 05.03.2019г. Ответчик предпринял действия по наделению ФИО2 полномочиями временно исполняющего обязанности Председателя Правления Кооператива в связи с ведением против него (ФИО1.) следственных действий, осуждения и последующего отбывания наказания в исправительном учреждении ИК-9 Республики Карелия.

Таким образом, в период с 05.09.2016г по 22.11.2019г. ФИО1 находился в статусе Председателя Правления Кооператива, а ФИО2 временно исполнял его обязанности в период с 05.03.2019г. по 22.11.2019г.

22.11.2019г. Кооперативом проведено внеочередное Общее собрание в связи с тем, что Председатель Правления ФИО1 (протокол №36 от 05.09.2016), был осужден 05.03.2019г. Московским районным судом Санкт-Петербурга (дело №1-45/2019) по ст.111 ч.4; ст. 30 ч.3, ст. 159 ч.4: ст. 159 ч.4; ст. 105 ч.2 п.п.ж,з УК РФ и отбывает наказание в исправительной колонии №9 Республики Карелия, что не позволяет ему осуществлять управление Гаражным кооперативом «Энергетик».

В день оглашения приговора Московским районным судом 05.03.2019 года ФИО1 назначил исполняющим обязанности Председателя Правления ФИО2

После вступления в должность Председателя Правления Кооператива Лагойко А.П. совместно с членами правления Кооператива неоднократно обращался к ответчикам с требованиями о предоставлении документов (или их копий при отсутствии оригиналов). Однако ответчики уклонились от предоставления документов.

Пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Пунктом 12 статьи 19 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 г. N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" установлено, что правление потребительского общества - исполнительный орган потребительского общества, создаваемый в каждом потребительском обществе для руководства хозяйственной деятельностью потребительского общества, назначаемый советом потребительского общества и подотчетный совету потребительского общества. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания потребительского общества и исключительной компетенции совета потребительского общества, могут быть переданы на решение правления потребительского общества. Председатель правления потребительского общества без доверенности действует от имени потребительского общества, издает распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми работниками потребительского общества. Правление потребительского общества несет ответственность за хозяйственную деятельность потребительского общества. Распределение обязанностей между членами правления потребительского общества осуществляется правлением.

Потребительское общество обязано вести бухгалтерский учет, а также представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 26 поименованного Закона).

На основании пунктов 1 статей 27 и 28 этого же Закона потребительское общество обязано вести следующие документы: протоколы и решения общих собраний потребительского общества; протоколы заседаний совета потребительского общества и правления потребительского общества; документы о приеме в члены потребительского общества и о прекращении членства в потребительском обществе; документы об уплате вступительных взносов, о приеме и возврате паевых взносов; реестр членов потребительского общества; иные предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

Потребительское общество обязано хранить по месту нахождения совета потребительского общества следующие документы: решение о создании потребительского общества; документ о его государственной регистрации; устав потребительского общества, изменения и дополнения, внесенные в него; документы, подтверждающие права потребительского общества на имущество, находящееся на его балансе; положение о филиале или представительстве потребительского общества; документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности; протоколы общих собраний потребительского общества; протоколы заседаний совета и решений правления потребительского общества; протоколы заседаний ревизионной комиссии потребительского общества; заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ревизионной комиссии потребительского общества; отчет о финансовом состоянии потребительского общества или союза потребительских обществ и рекомендации наблюдателя; иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" указано, что вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения ответчиком обязательства истец вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Как разъяснено в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7, согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

В силу статей 9 и 10 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, подлежат оформлению первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет без каких-либо пропусков или изъятий.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат хранению не менее пяти лет после отчетного года.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации (пункты 1 и 4 статьи 29 указанного Закона).

Согласно пунктов 26 и 101 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Следовательно, исходя из приведенных правовых норм, действуя разумно и добросовестно, именно руководитель, обязан организовать в том числе хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

При отсутствии таких документов, бывший руководитель несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

При отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последний обязан их восстановить. Прекращение у ответчика полномочий председателя общества не исключает возможности восстановления им указанных документов.

Материалы дела не содержат сведений, подтверждающих утрату документов вследствие уважительных причин, а также принятие ответчиком мер по восстановлению документов.

Учитывая приведенные правовые нормы, при разрешении спора бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на его руководителя.

Передача вновь назначенному руководителю документации является обязанностью бывшего руководителя, который несет ответственность за организацию и хранение такой документации, следовательно, обязанность доказывания надлежащего исполнения данной обязанности согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лежит на последнем. Допустимых доказательств, подтверждающих утрату документов вследствие уважительных причин в материалы дела, ответчиком не представлено. Доказательств, подтверждающих принятие ответчиком мер к восстановлению и передаче истцу документов, материалы дела также не содержат.

Учитывая обязанность постоянно действующего исполнительного органа осуществлять хранение документов Кооператива, обеспечивать их сохранность и передачу лицам, избираемым/назначаемым новым Председателем правления, суд приходит к выводу о том, что бывшим председателем ФИО1 были нарушены обязанности, предусмотренные п. 3 ст. 53 ГК РФ.

Показаниями членов Правления Кооператива и членов Ревизионной комиссии Кооператива согласно опросным листам и показаниям свидетелей подтверждается факт непредставления документов Кооператива бывшим Председателем Правления Кооператива любым заинтересованным лицам из числа членов Кооператива и собственников гаражей.

Оснований для возложения соответствующей обязанности в судебном порядке в отношении ФИО2 - и.о. председателя правления, ФИО3 - бывшего главного бухгалтера не имеется ввиду недоказанности истцом нахождении у ответчиков указанных документов.

По правилу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, соответственно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в сумме 6 000 рублей.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ФИО1 передать в срок до 5 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать ГСПК «Энергетик» документы, касающиеся деятельности кооператива согласно перечня, изложенного в иске, а именно:

• Устав Кооператива, утв. 07.06.2005г.,
• Положение об органах управления Кооператива, утв. 01.11.2005г.,
• Свидетельство о государственной регистрации Кооператива в качестве юридического лица от 27.06.2005г.,
• Свидетельство о постановке Кооператива на налоговый учет от 27.06.2005г.,
• Решения Общих собрания членов Кооператива от 07.06.2005г., 28.07.2005г., 17.05.2006г., 31.07.2007г., 05.09.2016г., и иные за период 2005-2019г. включительно;
• Протоколы собраний членов Кооператива: №1 от 07.06.2005г., Б/Н от 28.07.2005г., №7 от 17.05.2006г., №35 от 31.07.2007г., №36 от 05.09.2016г., № с 2 по 6 за период 2005-2006г., № с 8 по 34 за период 2006-2007г., и иные за период 2007-2019г. включительно;
• Протоколы собраний Правления Кооператива: №1 от 05.07.2005г., Б/Н от 01.11.2005г., №8 от 26.06.2006г., № с 2 по 7 за период 2005-2006г., и иные за период 2006-2019г. включительно
• Реестр членов Кооператива на 22.11.2019г.,
• Реестр собственников гаражей в Кооперативе на 22.11.2019г.,
• Разрешения Кооператива на занятия земельного участка под гаражом для членов Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Соглашения/договоры о пользовании территорией Кооператива с собственниками гаражей на территории Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Проектная документация строительства и расширения границ гаражей на территории Кооператива, акты приемки, акты комиссий, акты ввода в эксплуатацию, документы реализаций и постановки на баланс Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Проектная, сметная, договорная и отчетная документация строительства и производства работ по благоустройству, ремонту и обслуживанию общего имущества Кооператива, коммунальных сетей и территории Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Сметы затрат, поступлений и расходов Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Уведомления, акты проверок, заключения, претензии, договоры, соглашения, решения, требования и прочее от надзорных органов, таких как: пожарная инспекция, санитарно-эпидемиологическая инспекция, трудовая инспекция, налоговая инспекция, органы правопорядка, судебные органы, комитет имущественных отношений г. Санкт-Петербурга, администрация г. Санкт-Петербурга, комитет по градостроительству г. Санкт-Петербурга, ОАО «Ленэнерго», ПАО «ТГК-1», АО «Петербургская сбытовая компания» и иные с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Заявления от членов Кооператива и собственников гаражей на территории Кооператива в адрес Правления Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Технические паспорта и техническая документация, гарантийные талоны и обязательства на электрические сети Кооператива и электроприборы Кооператива, в том числе и приборы учета электрической энергии, акты поверок и сертификации с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Технические паспорта, документация, гарантийные талоны и обязательства иного технического общего имущества Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Акты сертификации, акты размещения на полигонах и вывоза отходов, образовывающихся на территории Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Описи имущества Кооператива, акты инвентаризации денежных средств и обязательств и иные акты в отношении имущества Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Положения, правила, разрешения, соглашения, инструкции, журналы, акты и прочее в редакции Правления Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Проектная документация имущества собственников (гаражей) на территории Кооператива, акты и паспорта инвентаризации, технические паспорта, копии удостоверений и правоустанавливающих документов, акты осмотров и комиссий, сверки приборов учета электроэнергии, учетные карточки и иное касательное учета имущества собственников гаражей на территории Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Проектная документация, договорная, финансовая, акты и паспорта инвентаризации, технические паспорта и иное касательно общего имущества Кооператива (здания, сооружения и возведенные конструкции) с 07.06.2005 по 22.11.2019г.,
• Акты и иная документация касательно амортизации, списания и утилизации общего имущества Кооператива с 07.06.2005 по 22.11.2019г.
• Документы о правах на имущество Кооператива в составе: договоры, дополнительные соглашения и документы, сопровождающие их исполнение: переписка, расчеты, справки, заключения, протоколы разногласий, акты приёма, паспорта сделки, акты взаимозачета за период 2005-2019г. включительно;
• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 26.09.2005г. от Южной ТЭЦ ОАО «Ленэнерго»;
• Договор безвозмездной передачи имущества от 26.09.2005г. от Южной ТЭЦ ОАО «Ленэнерго»;
• Печать Кооператива;
• Реестр задолженностей членов Кооператива и собственников гаражей по взносам и платежам по состоянию на 22.11.2019г.,
• Данные электронных пропусков собственников гаражей на 22.11.2019г.,
• Пароль доступа к системе видеонаблюдения территории Кооператива,
• Ежеквартальная и ежегодная бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность, отчетность во внебюджетные фонды, учетная политика ГСПК "Энергетик" за период с14.09.2016 г. по31.12.2019 г.
• Кадровые документы по следующим сотрудникам за период с 14.09.2016 г. по 31.12.2019 г.:

1. ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
2. ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
3. ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
4. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
5. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
6. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
7. ФИО10 (нет данных о сотруднике)
8. ФИО11 (нет данных о сотруднике)
9. ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
10. ФИО13 (нет данных о сотруднике)
11. ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р.
12. ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в составе следующих документов:

• Личные карточки сотрудников Т-2,
• Копии документов, необходимых при трудоустройстве (копии паспорта, СНИЛС, ИНН, заявлений на перечисление заработной платы на банковские счета сотрудников, документов об образовании и воинском учете),
• Трудовые договоры сотрудников и все доп. соглашения к ним,
• Договоры материальной ответственности и все доп. соглашения к ним,
• Приказы о приеме на работу сотрудников,
• Приказы об увольнении сотрудников,
• Другие приказы по личному составу (отпуска, премирование и пр.),
• Приказы по основной деятельности;
• Документы, регламентирующие начисление и выплату заработной платы за период с 14.09.2016 г. по 31.12.2019 г. в составе:
• Расчетные и платежные ведомости по заработной плате,
• Табели учета рабочего времени,
• Положения об оплате труда,
• Штатные расписания.
• Документы, по расчетам с контрагентами за период с 14.09.2016 г. по 31.12.2019 г. к списаниям денежных средств по ГСПК «Энергетик» № 40703810255100110701, а именно:
• Договоры и все доп.соглашения к ним,
• Счета на оплату,
• Акты/товарные накладные/КС-2/КС-3,
• Счета-фактуры за 2016-2019 г.г.
• Документы по расходованию наличных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к списаниям денежных средств по ГСПК «Энергетик» №, а именно:
• Авансовые отчеты,
• Кассовые/товарные чеки, подтверждающие расходы,
• Кассовая книга ГСПК "Энергетик",
• Приходные и расходные кассовые ордера,
• Платежные ведомости по сотрудникам: ФИО2, ФИО3, ФИО1 за 2016- 2019 г.г

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца посредством подачи апелляционной жалобы через Фрунзенский районный суд со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья