Признание сделки недействительной из-за передачи паспорта для регистрации фирм-однодневок

Дело №2-951/2025

УИД: №

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

25 февраля 2025 года Кировский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Каменщиковой А.А.,

при секретаре Филиппове А.С.,

с участием представителя истца - старшего помощника прокурора Кировского района г.Перми Бушуевой В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кировского района г.Перми, действующего в интересах Российской Федерации, к Петровой А.А. о признании сделки недействительной,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Кировского района г.Перми, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском о признании недействительной в силу ничтожности сделки по передаче Петровой А.А. за обещанное неустановленным лицом денежное вознаграждение документа, удостоверяющего ее личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии №, с использованием которого в последующем совершены заведомо незаконные действия по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о номинальном учредителе и директоре ООО «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» и ООО «РАСКРОЙ».

В обоснование иска указано, что при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, установлено, что Петрова А.А. приговором мирового судьи судебного участка №6 Кировского судебного района г.Перми от 13 мая 2024 года признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу 28 мая 2024 года. Приговором от 13 мая 2024 года установлено, что в мае 2022 года, точное время и дата не установлены, но не позднее 25 мая 2022 года, Петрова А.А., не имея цели управления и руководства юридическими лицами ООО «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» и ООО «РАСКРОЙ», с целью регистрации на нее юридических лиц, без намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, действуя из корыстных побуждений, умышленно предоставила третьим лицам документ, удостоверяющий ее личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № на имя Петровой А.А., с использованием которого в дальнейшем в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице Петровой А.А., как о руководителе и учредителе ООО «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ», ООО «РАСКРОЙ». Таким образом, обстоятельства совершения Петровой А.А. действий по заключению сделки, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка с целью незаконного извлечения ею дохода от данной сделки, а также вина Петровой А.А. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации установлены вступившим в законную силу приговором суда.

Представитель истца - старший помощник прокурора Кировского района г.Перми Бушуева В.Д. в судебном заседании на исковых требованиях настаивает, подтвердив изложенные в иске обстоятельства.

Ответчик Петрова А.А. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, возражений относительно заявленных к ней требований не направила.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 30 мая 2022 года зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ», ОГРН 1227700308604, а также Общество с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ», ОГРН 1227700309242, в качестве директора и единственного учредителя которых значится Петрова А.А..

Приговором мирового судьи судебного участка №6 Кировского судебного района г.Перми от 13 мая 2024 года по делу № Петрова А.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу 28 мая 2024 года.

Согласно абзацу 4 пункта 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года №23 «О судебном решении» в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с частью 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу обязательны для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Приговор суда вступил в законную силу, факт привлечения ответчика к уголовной ответственности имеет для суда преюдициальное значение.

Приговором мирового судьи судебного участка №6 Кировского судебного района г.Перми от 13 мая 2024 года установлено, что Петрова А.А. совершила незаконное использование документов для образования юридических лиц, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В мае 2022 года, точное время и дата не установлены, но не позднее 25 мая 2022 года, Петрова А.А., находясь у себя дома по адрес, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическими лицами ООО «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» и ООО «РАСКРОЙ», являясь подставным лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № на имя Петровой А.А., вследствие чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней - Петровой А.А. как о подставном лице, при следующих обстоятельствах. В мае 2022 года, точное время и дата не установлены, но не позднее 25 мая 2022 года, в неустановленном месте, неустановленное лицо в ходе разговора предложило Петровой А.А. незаконно, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей стать учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» с присвоенным юридическому лицу основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227700309242, индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН)7730279534, кодом причины постановки на учет (КПП) 773001001, юридическим адрес, а также учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ» с присвоенным юридическому лицу основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227700308604, индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) 9703090131, кодом причины постановки на учет (КПП) 770301001, юридическим адрес, с доставлением документа, удостоверяющего ее личность - паспорта гражданина Российской Федерации для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ней как об учредителе и генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» и Общества с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ», пояснив, что управление и руководство данными юридическими лицами ею фактически осуществляться не будет. Осознавая противоправность своих действий, понимая, что при создании юридических лиц будут внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о ней как о лице, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть как о подставном лице, на предложение неустановленного лица Петрова А.А. согласилась. Осуществляя свой преступный умысел, в мае 2022 года, точное время и дата не установлены, но не позднее 25 мая 2022 года, Петрова А.А., имея при себе выданный на ее имя паспорт, находясь по адрес, не имея цели управления юридическими лицами, предоставила неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации серии № на имя Петровой А.А., с целью подготовки документов, необходимых для регистрации юридических лиц, для несения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В мае 2022 года, точное время и дата не установлены, но не позднее 25 мая 2022 года, неустановленное лицо, имея в своем распоряжении копии листов паспорта гражданина Российской Федерации серии № на имя Петровой А.А., при неустановленных обстоятельствах подготовило необходимые документы для получения электронной цифровой подписи, в неустановленной следствием организации и при неустановленных следствием обстоятельствах получило усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись на имя Петровой А.А.. После этого неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах, точное время и дата не установлены, не позднее 25 мая 2022 года, имея в своем распоряжении копии листов паспорта гражданина Российской Федерации серии № на имя Петровой А.А., подготовило заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» в Единый государственный реестр юридических лиц, со сведениями о единственном учредителе и генеральном директоре Общества Петровой А.А. с присвоением юридическому лицу наименования: Общество с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ», юридическим адрес. После этого, неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время 25 мая 2022 года с использованием квалифицированной усиленной электронной подписи Петровой А.А. в электронном виде по каналам связи с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы России в Инспекцию посредством контейнера № направило подготовленные ранее документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ»; устав Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ», утвержденный решением № от 25 мая 2022 года для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» в лице генерального директора Петровой А.А.; решение № единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» от имени Петровой А.А., датированное 25 мая 2022 года, которые были приняты Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 25 мая 2022 года с входящим номером. 30 мая 2022 года на основании представленных документов сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве, расположенной по адрес, принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» и внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о единственном учредителе и генеральном директоре Общества - Петровой А.А. с присвоенным юридическому лицу основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227700309242, индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) 7730279534, кодом причины постановки на учет (КПП) 001001, юридическим адрес. Наряду с этим, неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время 25 мая 2022 года с использованием квалифицированной усиленной электронной подписи Петровой А.А. в электронном виде по каналам связи с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию посредством контейнера № направило подготовленные ранее документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ»; устав Общества ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ», утвержденный решением № от 25 мая 2022 года для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ» в лице генерального директора Петровой А.А.; решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ» от имени Петровой А.А., датированное 25 мая 2022 года, которые были приняты Межрайонный инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 25 мая 2022 года с входящим номером №. 30 мая 2022 года на основании представленных документов сотрудником Межрайонный инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве, расположенной по адрес, принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ» и внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи единственном учредителе и генеральном директоре Общества - Петровой А.А. с присвоенным юридическому лицу основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227700308604, индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) 9703090131, кодом причины постановки на учет (КПП) 770301001, юридическим адрес. Таким образом, в мае 2022 года, точное время и дата не установлены, но не позднее 25 мая 2022 года, Петрова А.А., находясь у себя дома по адрес, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическими лицами Обществом с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» и Обществом с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ», являясь подставным лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № на имя Петровой А.А., вследствие чего в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней - Петровой А.А. как о подставном лице.

Прокурор Кировского района г.Перми, указывая на то, что сделка по передаче Петровой А.А. за обещанное неустановленным лицом денежное вознаграждение документа, удостоверяющего ее личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии № 07 апреля 2017 года, с использованием которого в последующем совершены заведомо незаконные действия по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о номинальном учредителе и директоре ООО ««ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ», ООО «РАСКРОЙ, заведомо противоречащая основам правопорядка и нравственности, является недействительной (ничтожной), обратился в суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Федеральный закон от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» регулирует отношения граждан, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц (часть первая статьи 2).

Целью данного федерального закона является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (статья 1).

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу части 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в частности по передаче денежных средств и иного имущества (сделки), в случае их общественной опасности и обусловленного этим уголовно-правового запрета могут образовывать состав преступления.

Вместе с тем квалификация одних и тех же действий как сделки по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и как преступления по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации влечет разные правовые последствия: в первом случае - признание сделки недействительной (ничтожной) и применение последствий недействительности сделки судом в порядке гражданского судопроизводства либо посредством рассмотрения гражданского иска в уголовном деле, во втором случае - осуждение виновного и назначение ему судом наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания или прекращение дела по нереабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

При этом признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему справедливого наказания по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, либо прекращение уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям, сами по себе не означают, что действиями осужденного не были созданы изменения в гражданских правах и обязанностях участников гражданских правоотношений, а также не означают отсутствия необходимости в исправлении таких последствий.

Гражданским кодексом Российской Федерации недействительность сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта, в отсутствие иных, специальных оснований недействительности сделки предусмотрена статьей 168 данного Кодекса.

Однако если сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, что очевидно в случае ее общественной опасности и уголовно-правового запрета, такая сделка является ничтожной в силу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 8 июня 2004 года №226-О, статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Обстоятельства совершения Петровой А.А. действий по заключению сделки, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка с целью незаконного извлечения ею дохода от данной сделки, а также вина Петровой А.А. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса российской Федерации, установлены вступившим в законную силу приговором суда.

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 84 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу абзаца второго пункта 3 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации допустимо предъявление исков о признании недействительной ничтожной сделки без заявления требования о применении последствий ее недействительности, если истец имеет законный интерес в признании такой сделки недействительной.

Принимая во внимание то обстоятельство, что иск прокурора подан в защиту законных интересов Российской Федерации и требования связаны с признанием сделки совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка с целью незаконного извлечения дохода от данной сделки, учитывая, что в результате незаконных действий Петрова А.А., не имея цели управления и руководства юридическим лицом, с целью регистрации на нее юридического лица, без намерения его руководством и осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, действуя из корыстных побуждений, умышленно предоставила третьему лицу документ, удостоверяющий ее личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № на имя Петровой А.А., с использованием которого в дальнейшем в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице Петровой А.А., как о руководителе и учредителе ООО «ШВЕЙНЫЙ МИР», ООО «РАСКРОЙ», а также открыты банковские счета, по которым осуществлялись операции, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных прокурором Кировского района г.Перми исковых требований в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят, в том числе, из государственной пошлины.

В соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В силу подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации прокуроры по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Таким образом, с ответчика Петровой А.А., не освобожденной от уплаты государственной пошлины, подлежит взысканию в доход бюджета государственная пошлина в размере 3 000 рублей (подпункт 4 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Кировского района г.Перми, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворить.

Признать недействительной в силу ничтожности сделку по передаче Петровой А.А., за обещанное неустановленным лицом денежное вознаграждение документа, удостоверяющего ее личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии №, с использованием которого в последующем совершены заведомо незаконные действия по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Петровой А.А. как о номинальном учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ» (ОГРН 1227700309242) и Общества с ограниченной ответственностью «РАСКРОЙ» (ОГРН 1227700308604).

Взыскать с Петровой А.А. государственную пошлину в доход бюджета в размере 3 000 рублей.

Решение в течение месяца со дня принятия в окончательной форме может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Кировский районный суд города Перми.

Судья А.А. Каменщикова

Мотивированное решение составлено 10 марта 2025 года.