Признание сделки недействительной между ООО и его руководителем из-за фиктивного отчуждения снегохода
... руководителю Киневу Е.М. о признании недействительной сделки по отчуждению снегохода. Налоговый орган установил, что в период проверки компания продала единственное имущество - снегоход - самому руководителю по...
Взыскание 9,5 млн ₽ с директора компании за уклонение от уплаты налогов
... возмещении ущерба, причиненного бюджету неуплатой налогов на сумму 9 567 325 ₽. В ходе налоговой проверки установлено, что организация занизила налоговые обязательства за период с 2015 по 2017 год....
Взыскание 52,2 млн ₽ с директора за уклонение от уплаты налогов через фиктивные сделки
... указывая на: - Пропуск срока исковой давности (по его мнению, срок начался с момента завершения налоговой проверки). - Отсутствие доказательств его личной вины в причинении ущерба. - Списание недоимки...
Обращение взыскания на квартиру за долги по НДФЛ (478,7 тыс. ₽)
налогового органа. Основанием послужила неуплата ответчиком НДФЛ за 2020 год, доначисленного по результатам камеральной проверки. Налоговый орган установил, что Меньшиков С.В. не задекларировал доходы от...
Взыскание 60,2 млн ₽ с директора за уклонение от уплаты налогов через фирмы-однодневки
... взыскании имущественного вреда в размере 60 206 350 рублей 74 копеек. Основанием послужили результаты налоговой проверки, выявившей неуплату НДС, налога на прибыль и страховых взносов за 2017-2019 годы....
Обращение взыскания на заложенный земельный участок из-за налоговой задолженности (413,6 тыс. ₽)
... на заложенный земельный участок в пределах суммы задолженности. В обоснование ссылался на: - решение о налоговой проверке и доначислении; - обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение имущества; - неисполнение...
Признание сделок недействительными по договорам лизинга с выводом имущества (1,2 млн ₽)
... передачей автомобилей по договорам лизинга между ООО «Дом-Агро» и АО ВТБ Лизинг. Налоговая проверка выявила задолженность ООО «Дом-Агро» перед бюджетом в размере 10,5 млн ₽ (налоги, пени, штрафы ... не оформлялось. Суд...
Признание сделок купли-продажи автомобилей недействительными из-за вывода активов (11,4 млн ₽ недоимки)
... связи с налоговой недоимкой в 11,4 млн ₽. На момент сделок уже проводилась налоговая проверка, но решение о доначислении налогов вынесено позднее - в ноябре 2022 года. ИФНС настаивала, что сделки ... их...
Отказ в удовлетворении иска о передаче бухгалтерских документов бывшим бухгалтером
... Также ответчик указала, что часть документов за 2019 год могла находиться у истца после налоговой проверки. Суд применил положения ст. 301 ГК РФ о виндикации имущества, указав, что истец не
Признание адреса массовой регистрации недостоверным из-за отсутствия фактической деятельности
... лиц, включая ответчиков - ООО «Техстройторг», ООО «Спутник», ООО «Симекс», ООО «Веритас» и ООО «Лидер». Проверка налоговых органов показала, что в помещении отсутствуют признаки ведения финансово-хозяйственной...
Взыскание 10 000 ₽ с продавца за реализацию контрафактных наушников
... путем. В качестве доказательств истец предоставил чек о покупке, видеозапись приобретения товара и результаты налоговой проверки, подтверждающей деятельность ответчика в спорной торговой точке. Истец требовал взыскания...
Взыскание 56 498 ₽ с собственника жилья за неосновательное получение субсидии на ЖКУ
... Основанием для иска послужил факт предоставления ответчиком недостоверных сведений о доходах при оформлении субсидии. Проверка налоговых органов выявила несоответствие данных, указанных в справках о доходах. В...
Взыскание штрафа и убытков с бухгалтера за ненадлежащее оказание услуг
... прекратил исполнение обязательств, не уведомив заказчика, и перестал выходить на связь. В ходе проверки выявлено, что налоговая отчетность содержала недостоверные данные либо не подавалась вовсе. Бухгалтерский учет в...
Взыскание 61,7 млн ₽ с директора за уклонение от уплаты налогов
... бывшему директору и единственному учредителю ООО «Пром-Антикор», о взыскании ущерба, причиненного налоговым преступлением. В ходе проверки установлено, что ответчик, используя фиктивные документы, умышленно занизил...
Восстановление на работе и взыскание 924 тыс. ₽ с работодателя за незаконное увольнение бухгалтера
... невыплаченной зарплаты и 100 000 ₽ морального вреда. - Указывала на перечисление зарплаты, налоговые отчисления и проверку ГИТ, подтвердившую нарушения. - Отрицал факт трудовых отношений, утверждая, что договор не был...
Взыскание 120 537 ₽ с налогоплательщика за неосновательное обогащение из-за ошибочного налогового вычета
... правовых оснований для вычета (п. 5 ст. 220 НК РФ). Налоговый орган настаивал, что ошибка выявлена в ходе проверки, а ответчик проигнорировал законные требования. Ответчик не признал иск, заявив ... пропуске срока...
Обязание предоставить доступ к заложенному автомобилю из-за неуплаты НДФЛ (1,8 млн ₽)
... НДФЛ в размере 1 820 000 ₽, а также штрафов за налоговые правонарушения. Налоговый орган провел камеральную проверку декларации по НДФЛ в отношении доходов от продажи недвижимости и выявил нарушения
Взыскание 2,7 млн ₽ с перевозчика за недостоверные заверения и налоговые доначисления
... законодательства, включая оформление трудовых отношений с водителями и отражение операций в учете. Налоговый орган в ходе проверки установил, что ИП Анисов Б.А. не имел расчетных операций по аренде транспорта ... пеней...
Взыскание 59 тыс. ₽ с получателя субсидии за предоставление недостоверных сведений о доходах
... семьи - Привалова В.Н. - были представлены справки от ООО «Дальнобойщик Транс». Однако проверка через СФР и налоговые органы показала, что Привалов В.Н. не имел доходов от трудовой деятельности
Взыскание 260 000 ₽ с налогоплательщика за неосновательное обогащение из-за повторного налогового вычета
... неосновательное обогащение) и ст. 196 ГК РФ (срок исковой давности). Установлено, что налоговый орган допустил ошибку при проверке, а ответчик действовал добросовестно. В иске отказано в связи с пропуском срока